本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大B体育平台 B体育网站遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5人，持有表决权的股份总数36,982,800股，占公司有表决权股份总数的 69.65%。
1.议案主要内容：按照公司章程规定，董事会需在年度股东大会召开时，向股东大会提交年度工作报告。现公司董事会依照2024年的实际工作内容，制定《苏州腾冉电气设备股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
2.表决结果：同意 36,982,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
1.议案内容：按照公司章程规定，监事会需在年度股东大会召开时，向股东大会提交年度工作报告。现公司监事会依照2024年的实际工作内容，制定《苏州腾冉电气设备股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
2.表决结果：同意 36,982,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
1.议案主要内容：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务情况进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。
2.表决结果：同意 36,982,800 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
（四）审议通过《关于的议案》 1.议案主要内容：依照全国中小企业股份转让系统的规定，公司制定《苏州腾冉电气设备股份有限公司2024年年度报告及年度报告摘要》。
2.表决结果：同意 36,982,800 股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
1.议案主要内容：B-sport B体育官方网站根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2024年度审计报告，编制了公司2024年度财务决算报告。
2.表决结果：同意 36,982,800股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
1.议案主要内容：根据公司2025年生产经营计划，结合公司的整体实力及近两年的公司财务决算情况，本着稳健性原则，编制了公司2025年度财务预算。
2.表决结果：同意 36,982,800股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
1.议案主要内容：结合公司2025年的经营计划及业务拓展规划，为确保公司经营所需要的流动资金充足，同时更好的兼顾股东的长远利益，公司拟定2024年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一个年度。
2.表决结果：同意 36,982,800股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
1.议案主要内容：为保证公司审计工作持续、稳定开展，公司拟继续聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，聘期1年。
2.表决结果：同意 36,982,800股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
1.议案主要内容：根据资金预算使用情况，为了进一步提高公司资金的使用效率，增加公司收益，在保证公司日常经营资金需要和资金安全的前提下，拟使用不超过2000万元（含全资子公司）自有闲置资金投资额度，用于购买安全性高、流动性强的短期理财产品。现授权公司董事会在上述额度范围内合理使用闲置自有资金，可滚动使用，即单日最高持有理财产品金额不超过人民币2000万元，本次授权期限自股东大会授权之日起至2025年12月31日。
2.表决结果：同意 36,982,800股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
1.议案内容：根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司2025年度将发生日常关联交易额度人民币1000万元，详见于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
2.表决结果：同意 24,264,000股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
3.回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东苏州东山精密制造股份有限公司回避表决。
1.议案内容：公司根据经营与发展的需要，2025年拟向银行申请贷款额度预计为人民币35,000元，形式包括但不限于银行直接贷款，银行授信，应收账款保理业务、 应收账款质押业B-sport B体育官方网站务、固定资产抵押业务和无形资产抵押业务等，可以在预计额度内滚动。具体内容和额度以公司和银行正式签订借款协议为准。
为此，申请股东大会授权公司经营管理层在上述授信额度内办理银行贷款相关事宜，包括：董事会在其权限范围内，对于母公司、全资子公司经营中所需要的银行贷款。公司股东张明军、赵浩、王春、魏军、苏州东山精密制造股份有限公司在预计额度内为公司提供担保，最终实际以与银行签订合同为准。
2.表决结果：同意 36,982,800股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
3.回避表决情况：鉴于股东张明军、赵浩、王春、魏军和苏州东山精密制造股份有限公司与本议案存在关联关系，如回避表决将无法形成有效决议，全体与会股东一致同意按照普通程序表决。
1.议案主要内容：公司因经营发展的需要，公司拟将持有盐城腾冉新能源科技有限公司的100%股权全部出售给晟形（上海）新能源科技有限公司。本次交易完成后，公司不再持有盐城腾冉新能源科技有限公司的股权。
具体内容详见公司于2025年4 月23日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（）上披露的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2025-010）。
2.表决结果：同意 36,982,800股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
本所律师认为，公司 2024年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
1、《苏州腾冉电气设备股份有限公司2024年年度股东大会决议》； 2、《江苏石城律师事务所关于苏州腾冉电气设备股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书》。
